Se focaliza en el asesoramiento a entidades financieras en lo referente a sus sistemas de prevención, incluyendo aspectos tales como: la apertura de cuentas, la debida diligencia de sus clientes, el monitoreo de transacciones, análisis de desvíos, reportes al Banco Central del Uruguay (BCU), asignación de perfiles operativos, evaluación general de riesgos de la entidad, confección de matriz de categorización de riesgo de los clientes, así como también actualización de manuales en base a la normativa bancocentralista vigente.
A su vez, cuenta con una amplia experiencia en la gestión de proyectos de remediación de legajos de clientes de entidades financieras, teniendo como objetivo la actualización de los mismos de acuerdo con la normativa vigente y cumpliendo en tiempo y forma con lo estipulado.
Brinda asistencia a los clientes sobre el alcance de las regulaciones emitidas por los supervisores financieros y da asesoramiento ante procedimientos inspectivos y sancionatorios del BCU.
Ha participado y participa en capacitaciones del sector financiero en lo referente a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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