Abogada

Dra. Sofía Milsev

Coordina el equipo de Compliance y Prevención de Lavado de Activos. Su práctica se centra en el asesoramiento a empresas del sector financiero y no financiero en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con el objetivo del diseño y la elaboración de las políticas y procedimientos adecuados al perfil de negocios del cliente, así como el asesoramiento sobre su implementación.
En materia de regulación financiera lleva adelante los procedimientos para la solicitud de licencias ante el Banco Central del Uruguay, así como el asesoramiento continuo sobre la operativa de empresas del sector tanto desde una perspectiva regulatoria como estratégica. Cumple las funciones de Delegada de Protección de Datos Personales brindando asesoramiento en la implementación de políticas y procedimientos, análisis de casos puntuales y sirve de nexo con el regulador.

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Experiencia

Posee vasta experiencia en el asesoramiento regulatorio y en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se ha desempeñado como abogada corporativa in house y como asesor externo en el sector financiero.

Posee una vasta trayectoria en negociaciones relacionadas a reclamaciones de responsabilidad civil y contractual, en el manejo de estrategias judiciales y la coordinación de equipos asesores externos. Ha diseñado e implementado políticas de prevención de LA/FT así como para la gestión de terceros (Third Party Policies) y la protección de datos personales. Ha implementado políticas sobre contratos y llevado adelante la gestión del stock de contratos corporativos.

Ha participado en negociaciones con los reguladores como representante de empresas del sector financiero y no financiero.

Áreas de especialización

Se especializa en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en materia de regulación financiera y protección de datos personales.

Se especializa en el análisis, diseño, implementación y asesoramiento en políticas adecuadas a la normativa para el sector financiero y de acuerdo con el modelo de negocio de cada cliente, y en el diseño e implementación con una visión estratégica de las políticas de prevención de LA/FT y de protección de datos personales.

Asimismo, desarrolla soluciones con el objetivo de adecuar nuevos modelos de negocios a la regulación vigente con especial atención a nuevas tecnologías.

Formación

Postgraduada en Asesoramiento Corporativo, Universidad de Montevideo.
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República.
Certificada en materia de Protección de Datos Personales, Thomson Reuters.

Actividad académica

Profesora-Facilitadora en el Certificado de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Católica.

Publicaciones

Es autora y coautora de numerosos artículos en revistas y libros, publicados tanto en Uruguay como en el exterior. Se destacan los siguientes:

“Smart Contracts, su relación con los contratos” (“Desafíos Jurídicos ante la Digitalización”. Universidad de Montevideo).
“Las nuevas tecnologías ¬financieras o Fintech y su impacto en el trabajo” (“As novas relacoes trabalhistas e o futuro do direito do trabalho”).
“Delegado de Protección de Datos – Regulación, posición y principales características” (Revista CADE: Doctrina y Jurisprudencia)