IMPORTANTE:

El Proyecto de Ley de Presupuesto excluye de la regulación y control del BCU a las actividades de cambio (compraventa de moneda, incluyendo arbitraje), servicios de cofres fort y fiduciarios profesionales generales.

En este sentido, se elimina del perímetro regulatorio de la SSF:

1) A las actividades de cambio, requiriendo obtener otras licencias para las actividades conexas que hoy realizan las Casas de Cambio (ejemplo Empresas de Transferencias de Fondos por la transferencia doméstica de fondos, Empresas de Servicios Financieros para operaciones de canje, Prestadores de Servicios de Pago y Cobranzas por pagos y/o cobranzas, etc.)

2) A los servicios de cofres fort

3) A los fiduciarios profesionales generales, quienes de aprobarse el proyecto de ley de cambios antilavado, en lo referido a prevención de LA/FT pasarán a la órbita de la SENACLAFT.

En lo referido al numeral 1, se debe tener presente que GAFI incluye las operaciones de cambio dentro de las actividades comprendidas en la definición de Instituciones Financieras, recomendando su regulación y supervisión en materia antilavado.

Ampliaremos en un próximo informe de Brum Costa Abogados.